Wat is witwassen?

Illegaal verdiend geld wordt ook wel zwart geld genoemd. Dit geld is pas iets waard als je het ook kan uitgeven. Daarom doen criminelen alsof ze het eigenlijk op een andere manier verdiend hebben, bijvoorbeeld met een restaurant. Dit noem je witwassen.

Hi, ik ben Query. Ik ga je iets vertellen over witwassen. Witwassen is het verbergen van geld, voorwerpen of goederen die afkomstig zijn uit een misdrijf. Het doel is om het uit te kunnen geven zonder dat duidelijk wordt dat het illegaal verdiend is. Bij witwassen weet je dus niet meer waar het gestolen geld eerst vandaan kwam. Zo is het lastig te achterhalen dat het geld eerst illegaal verdiend is. Het gaat bijvoorbeeld zo.
Deze crimineel heeft geld verdiend op een illegale manier, bijvoorbeeld door het illegaal handelen van drugs of huizen. Dat illegaal verdiende geld noemen we ook wel zwart geld. Dit is pas echt iets waard als je het ook kan uitgeven. Maar om dat te doen, moet het eerst worden witgewassen. Want hoe verklaar je anders waar al dat geld vandaan komt?
'Uhm, meneer, waar heeft u al dat geld vandaan?' 'Ja, het komt zomaar uit de lucht vallen... Ehm... Pizza's? Ik heb het in m'n restaurant verdiend.'
Deze crimineel kan het geld op verschillende manieren witwassen, bijvoorbeeld door de inkomsten op de naam van een restaurant te zetten. Hij verkoopt veel pizza's, maar creëert ook neppe omzet en dus extra winst. Hierdoor lijkt het alsof hij meer pizza's verkocht heeft en zo aan al dat geld is gekomen.
'Slim toch? Kind kan de witte was doen.' 'Nou, niet echt. Het is namelijk hartstikke strafbaar en wij zijn dagelijks bezig met het opsporen van witwasserij.'
Door witwassen laat je handelingen die eigenlijk echt niet mogen eruitzien alsof ze wel mogen. Geld dat is verdiend op een verboden en dus illegale manier, wordt via een financieel trucje vermomd tot zogenaamd eerlijk verdiend geld.